Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato giovedì sanzioni contro membri o collaboratori del cartello Jalisco Nueva Generación che, a quanto pare, si dilettavano in un’attività secondaria di frode in multiproprietà che avrebbe preso di mira americani anziani.
Lo ha detto Ryan Donner, un agente immobiliare nella destinazione turistica di Puerto Vallarta, sulla costa pacifica del Messico la frode era rara ma molto sofisticata.
Il cartello è meglio conosciuto per la produzione di milioni di dosi del micidiale oppioide fentanil e per il suo contrabbando negli Stati Uniti, spacciandosi per droghe come Xanax, Percocet o ossicodone. quel tipo di pillole causano circa 70.000 morti per overdose all’anno negli Stati Uniti.
Ma membri e collaboratori del cartello avrebbero deciso di espandersi e truffare le persone per milioni di dollari che volevano vendere le loro multiproprietà in Messico. La truffa si è concentrata su Puerto Vallarta, Jalisco, che è un’area dominata dal cartello. Conosciuti con il loro acronimo CJNG, il gruppo ispira così tanta paura in Messico che spesso vengono chiamati semplicemente “le quattro lettere”.
L’Office for Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha imposto sanzioni a Eduardo Pardo Espino —un latitante da un’accusa di traffico di droga negli Stati Uniti—, così come altre sei persone e a 19 società turistiche o immobiliari messicane. Le sanzioni congelano tutti i beni che individui o società hanno negli Stati Uniti e vietano ai cittadini o alle società statunitensi di effettuare transazioni con loro.
Brian E. Nelson, sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l’intelligence finanziaria, ha affermato che “il profondo coinvolgimento del CJNG nelle frodi in multiproprietà nell’area di Puerto Vallarta e altrove, che spesso prende di mira cittadini statunitensi anziani, ha avanzato e possono defraudare le vittime dei loro risparmi di una vitaè un’importante fonte di reddito che sostiene le attività criminali complessive del gruppo.”
I truffatori contattavano persone, spesso americane, vendere immobili in multiproprietà a Puerto Vallarta.
In un avviso emesso nel 2023, l’FBI ha affermato che i truffatori hanno contattato potenziali venditori via e-mail per dire loro che avevano un acquirente in attesa, ma il venditore doveva pagare tasse o altre tasse prima che l’affare potesse aver luogo. Sembrava che una volta pagati i soldi, gli affari svanissero.
Secondo il rapporto dell’FBI, l’Internet Crime Complaint Center dell’agenzia ha ricevuto nel 2022 “più di 600 denunce con perdite per circa 39,6 milioni di dollari di vittime che sono state contattate da truffatori in merito a multiproprietà di loro proprietà in Messico”.
Donner, un agente di Ryan Donner & Associates, una società immobiliare a Puerto Vallarta, ha affermato che negli ultimi due anni due persone apparentemente contattate dai truffatori avevano richiesto l’assistenza della sua compagnia.
“Non capita spesso, ma è successo”, ha detto Donner, che in entrambi i casi è stato in grado di scoraggiare le persone prima che effettuassero qualsiasi pagamento.
Donner ha affermato che i truffatori hanno inviato a potenziali venditori contratti falsi e documenti dall’aspetto ufficiale dell’autorità fiscale messicana in cui a quanto pare si diceva che si dovevano pagare le tasse per l’eventuale vendita.
“Hanno contratti, hanno documenti che sembrano documenti ufficiali, sarebbe molto facile cadere nella trappola di pagarliDonner ha spiegato.
“Se un’azienda contatta qualcuno per dire che ha un acquirente per una proprietà e così via tutto ciò di cui hai bisogno sono i soldi, questa è un’enorme bandiera rossa che si tratta di una sorta di truffa”, ha detto Donner. “Non è così che di solito lavorano le aziende”.
Ha aggiunto che né lui né le possibili vittime si sono resi conto che il CJNG potrebbe essere coinvolto.
